En lo que va del año fue aceptada como parte querellante en seis nuevas causas. Se condenó a cinco personas, se detuvo a 12 y se procesó a otras 29
El titular de la UIF señaló que la nueva ley antilavado, que entra en vigencia el viernes, cambiará radicalmente la manera de investigar y condenar el delito
La FACA levantó la guardia ante el debate de la reforma de la ley de lavado de dinero que tramita en Diputados. Entienden que, de ser designados agentes denunciantes de clientes ante la Unidad de Información Financiera, romperían el secreto profesional
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal manifestó su rechazo a la posibilidad de que una reforma de la ley 25246 convierta a los letrados en agentes obligados a denunciar ante la Unidad de Información Financiera(UIF) posibles operaciones sospechosas de sus clientes, situación que atentaría en contra del secreto profesional
Inscripciones sucesivas sobre un mismo bien en un plazo de dos años, con diferencia de precio superior a 30%, son sospechosas. También la multiplicidad de anotaciones de una misma persona
Todo pedido que realice el inspector ante la empresa o sujeto obligado a informar operaciones sospechosas se efectuará por medio de “un acta de requerimiento de información y documentación”
La UIF anunció que controlará “en persona” a los sujetos obligados a reportar maniobras “sospechosas”. La medida involucra a escribanos, contadores y abogados, además de bancos
Resplandor en el desierto
LAS VEGAS. La ciudad del pecado emerge en plena aridez como un oasis nutrido de fuentes con aguas danzantes, hoteles colosales, carteles luminosos e infinidad de peatones, donde lo corriente es lo estrafalario.
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