El Consejo Profesional de Ciencias Económicas insiste en que la nueva ley establece obligaciones de investigar a quienes carecen de capacitación jurídico-penal
El titular de la UIF señaló que la nueva ley antilavado, que entra en vigencia el viernes, cambiará radicalmente la manera de investigar y condenar el delito
Según el funcionario, la normativa genera la “posibilidad concreta de condena y decomiso”
La norma sancionada impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo. Escribanos y profesionales de Ciencias Económicas serán “sujetos obligados” a informar
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta emitió dictamen y aprobó un proyecto “correctivo” que mejora el texto. La norma impone la tipificación del lavado de activos como delito autónomo
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió hoy dictámen para penalizar el lavado de dinero como un delito en sí mismo
La Unidad de Información Financiera excluiría, como sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, a profesionales de ciencias económicas que preparen declaraciones juradas de impuestos de personas físicas
El proyecto que aprobaría en junio el Senado incluye como sujetos obligados a los profesionales de ciencias económicas que se desempeñan como síndicos societarios, pero excluye a los del derecho que cumplen la misma función
Los bloques mayoritarios del Senado Nacional anticiparon su apoyo para lograr la aprobación
La discusión será en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Expondrán Julio Alak y José Sbatella, entre otros
Resplandor en el desierto
LAS VEGAS. La ciudad del pecado emerge en plena aridez como un oasis nutrido de fuentes con aguas danzantes, hoteles colosales, carteles luminosos e infinidad de peatones, donde lo corriente es lo estrafalario.
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