Desactivan banda que vendió facturas falsas por $175 millones
12 sep, 2011 | 12:51 Hs. | Por Redaccion | Categoría: Economía
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó una serie de allanamientos ordenados por la Justicia Federal con el objetivo de desarticular una banda dedicada a la venta y distribución de facturas “truchas” y “mellizas”, que generó un perjuicio fiscal de 175 millones de pesos.
En los procedimientos, realizados en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez bajo la instrucción del Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville a cargo de Oscar Valentinuzzi, se secuestraron armas de grueso calibre, cheques, 100.000 pesos y 7.000 dólares. Además se incautaron elementos necesarios para la impresión de documentación apócrifa.
Según informó hoy el organismo, buena parte de la facturación apócrifa estaría relacionada con servicios de publicidad en autos de carrera de diferentes categorías nacionales.
Operativo
En los procedimientos participaron más de treinta funcionarios de la AFIP. Se detectó gran cantidad de elementos y documentos necesarios para probar la maniobra delictiva investigada: facturas, remitos, recibos, sellos, contratos de arrendamiento, boletos de compraventa, cheques y otros valores financieros.
Según se pudo constatar, la banda no sólo se dedicaba a la impresión de facturas “truchas” a nombre de sujetos insolventes (prestanombres), sino que también falsificaban documentos de conocidas empresas de la región totalmente ajenas a la maniobra.
